Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
Вступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
Ідентифікація та верифікація
НБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
AML Anti Money Laundering
Україна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
Банківська справа
Національний банк затвердив тимчасові ліміти для P2P та С2С переказів
Держфінмоніторинг
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за липень 2024 року
Держфінмоніторинг