фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

27 Жовтня, 2022
27 Жовтня, 2022
Categories

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

Do you like it?
Read more
25 Жовтня, 2022
25 Жовтня, 2022
Categories

FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії

Do you like it?
Read more
19 Жовтня, 2022
19 Жовтня, 2022
Categories

ВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

Do you like it?
Read more
6 Вересня, 2022
6 Вересня, 2022
Categories

НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial