фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

14 Листопада, 2022
14 Листопада, 2022
Categories

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Do you like it?
Read more
8 Листопада, 2022
8 Листопада, 2022
Categories

Керівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

Do you like it?
Read more
4 Листопада, 2022
4 Листопада, 2022
Categories

Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

Do you like it?
Read more
27 Жовтня, 2022
27 Жовтня, 2022
Categories

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial