фінансовий моніторинг | Сторінка 29 з 76 | FinAp

Банківська справа

Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки

07 Бер, 11:50

Держфінмоніторинг

Асоціація приватних виконавців України звернулася з пропозиціями щодо законопроєкту №12406 до комітету ВРУ

03 Бер, 14:18

AML Anti Money Laundering

Підсумки засідання FATF за участі української делегації

27 Лют, 10:49

AML Anti Money Laundering

Інформаційний лист ДПСУ № 2/2025 щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

26 Лют, 16:02

AML Anti Money Laundering

FATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ

26 Лют, 10:08

AML Anti Money Laundering

Підсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”

24 Лют, 10:48

Держфінмоніторинг

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поповнила список ненадійних інвестиційних проєктів на 6 кейсів

18 Лют, 15:31

Держфінмоніторинг

Держави-члени оновили список податкових юрисдикцій ЄС

18 Лют, 14:38