фінансовий моніторинг | Сторінка 22 з 76 | FinAp

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року

29 Кві, 15:24

Держфінмоніторинг

Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи

29 Кві, 15:21

AML Anti Money Laundering

Основні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ

29 Кві, 13:32

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

25 Кві, 12:07

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

24 Кві, 09:51

Ідентифікація та верифікація

Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності

24 Кві, 09:37

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

23 Кві, 16:49

Держфінмоніторинг

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

22 Кві, 12:58