Ідентифікація та верифікація
Державний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара
AML Anti Money Laundering
Створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
AML Anti Money Laundering
Міжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
Банківська справа
Центральний банк Швеції різко поступився на користь готівкових платежів
Держфінмоніторинг
Модернізація Реєстру арештованих активів
Регулювання та нагляд НБУ