фінансовий моніторинг | Сторінка 15 з 76 | FinAp

AML Anti Money Laundering

Оцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)

24 Чер, 11:02

AML Anti Money Laundering

Нові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією

24 Чер, 10:38

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

20 Чер, 15:08

AML Anti Money Laundering

FATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму

20 Чер, 14:04

Ідентифікація та верифікація

Як змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР

20 Чер, 10:16

AML Anti Money Laundering

Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)

19 Чер, 10:51

AML Anti Money Laundering

FATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів

18 Чер, 16:27

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення

18 Чер, 08:54