3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATF Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
23 Жовтня, 2023 23 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
27 Вересня, 2023 27 Вересня, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг СПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® FATF Ідентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
