18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATF12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLВідбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
