Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
Державна податкова служба України нагадує, що 19 липня 2018 року Служба внутрішніх доходів США (далі – СВД США) здійснила оновлення процедури реєстрації іноземних фінансових установ для цілей FATCA (детальніше тут). Оновлення системи реєстрації FATCA розширило параметри статусу іноземної фінансової установи згідно
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
