13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЧленство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМКМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року
19 Січня, 2023 19 Січня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: інформування про результати роботи за 2022 рік
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: схвалено Звіт про проведення національної оцінки ризиків
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
