11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингЦільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
1 Серпня, 2023 1 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМоніторинг виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр. має бути доступним для кожного, в тому числі для міжнародних партнерів, – НАЗК
21 Липня, 2023 21 Липня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: інформування про результати роботи за І півріччя 2023 року
7 Липня, 2023 7 Липня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
9 Червня, 2023 9 Червня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2023 року
