5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: схвалено Звіт про проведення національної оцінки ризиків
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
17 Жовтня, 2022 17 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories ДержфінмоніторингВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора
