24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЧленство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories СанкціїБританія оголосила нові санкції проти Росії: експортні обмеження та посадовці “Росатому”
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїВолодимир Зеленський вніс до ВР проект постанови щодо застосування санкцій до фінустанов рф
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїСША планують запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб
21 Лютого, 2023 21 Лютого, 2023Categories СанкціїЄвропейський Союз продовжив дію санкцій проти росії ще на рік
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
16 Лютого, 2023 16 Лютого, 2023Categories Оперативні новини Світові новини AMLПарламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ – спонсором тероризму
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниБЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
2 Лютого, 2023 2 Лютого, 2023Categories СанкціїЄС планує затвердити нові санкції проти РФ до 24 лютого
