20 Березня, 2023 20 Березня, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУВстановлено вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories СанкціїЄС продовжив персональні санкції, запроваджені через агресію рф, список без змін
6 Березня, 2023 6 Березня, 2023Categories Світові новини AMLросія оголосила Transparency International «небажаною організацією»
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЧленство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories СанкціїБританія оголосила нові санкції проти Росії: експортні обмеження та посадовці “Росатому”
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїВолодимир Зеленський вніс до ВР проект постанови щодо застосування санкцій до фінустанов рф
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїСША планують запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб
21 Лютого, 2023 21 Лютого, 2023Categories СанкціїЄвропейський Союз продовжив дію санкцій проти росії ще на рік
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
