держава-агресор | Сторінка 13 з 29 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

02 Жов, 09:26

CheckLists FinAP

Розширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні

29 Вер, 17:03

CheckLists FinAP

OFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА

28 Вер, 14:52

AML Anti Money Laundering

До Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF

20 Вер, 15:12

Санкції

НАЗК додали до списку кандидатів на санкції 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER

20 Вер, 09:11

Санкції

ФДМУ запускає реєстр санкційних активів

18 Вер, 16:20

Санкції

НАЗК додали до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших діамантових компаній

15 Вер, 13:37

Санкції

США ввели нові масштабні санкції проти рф

15 Вер, 09:29