21 Квітня, 2023 21 Квітня, 2023Categories СанкціїСейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів
12 Квітня, 2023 12 Квітня, 2023Categories СанкціїБританія запровадила санкції проти Марченко і родичів російських олігархів
12 Квітня, 2023 12 Квітня, 2023Categories СанкціїКанада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків
21 Березня, 2023 21 Березня, 2023Categories СанкціїДепутати підтримали створення державного реєстру санкцій
20 Березня, 2023 20 Березня, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУВстановлено вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories СанкціїЄС продовжив персональні санкції, запроваджені через агресію рф, список без змін
6 Березня, 2023 6 Березня, 2023Categories Світові новини AMLросія оголосила Transparency International «небажаною організацією»
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЧленство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
