Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. декларація
Держфінмоніторинг

Декларування криптовалюти

26 Сер, 12:56
Держфінмоніторинг

НАЗК нагадало порядок декларування цінних паперів

31 Бер, 09:09
FATCA

Чи зобов’язана ФО – контролююча особа подати додаток КІК до декларації про майновий стан і доходи, якщо така ФО подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою?

24 Лип, 10:06
Ідентифікація та верифікація

Новий підхід до відбору та перевірок декларацій: як здійснюється логічний та арифметичний контроль декларації?

22 Гру, 15:56
Ідентифікація та верифікація

Публічний доступ до Реєстру декларацій вже відкрито

11 Гру, 10:27
Ідентифікація та верифікація

Публічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито

07 Гру, 16:57
Ідентифікація та верифікація

Денис Малюська: чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду

16 Лис, 17:59
Ідентифікація та верифікація

НАЗК надає додаткові роз’яснення щодо декларування службовцями

25 Жов, 09:54
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved