Боротьба з фінансуванням тероризму - останні новини на тему на сайті FinAP

Держфінмоніторинг

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)

03 Лют, 16:32

AML Anti Money Laundering

Річний звіт FATF за 2023-2024 рік

03 Лют, 12:13

Держфінмоніторинг

Президент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій

09 Січ, 10:10

Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

19 Гру, 09:47

AML Anti Money Laundering

Україна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу

09 Гру, 17:16

AML Anti Money Laundering

Тайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи

02 Гру, 12:32

AML Anti Money Laundering

Україна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами

02 Гру, 10:49

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France

04 Лис, 17:52