Держфінмоніторинг Спільна робота з Бельгією дозволить впровадити кращі європейські практики в роботі ДПС Читати далі 06.03.2025
AML Anti Money Laundering Підсумки засідання FATF за участі української делегації Читати далі 27.02.2025
Держфінмоніторинг Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу Читати далі 13.02.2025
Держфінмоніторинг Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року) Читати далі 03.02.2025