3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
9 Січня, 2025 9 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниЮридична консультаціяПрезидент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниВерховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLУкраїна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами
4 Листопада, 2024 4 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСанкціїСвітові новини AMLСлужба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію
17 Травня, 2024 17 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF переглянула Процедури для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG у рамках ПВК/ФТ/КПФ
