23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories Податкова консультація Юридична консультаціяБлокування коштів на банківських рахунках боржників
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУВнесено зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Податкова консультаціяПраво ДПС вимагати інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках у банках
7 Березня, 2023 7 Березня, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНБУ: Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяНові роз’яснення ДПС щодо взяття рахунків на облік
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниЗміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа ЗЕД та валютні операції Оперативні новиниНБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану
14 Березня, 2022 14 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Податкова консультація Юридична консультаціяЯк закрити підприємницьку діяльність в умовах запровадження воєнного стану та інші роз’яснення від ДПС та Мін’юсту
4 Лютого, 2021 4 Лютого, 2021Categories AML Anti Money Laundering FATCA Банківська справа Юридична консультаціяСпрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активівПостановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
