3 Травня, 2022 3 Травня, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУОновлено положення про застосування заходів впливу
22 Квітня, 2022 22 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУВідкриття зарплатних проектів в умовах воєнного стану
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
25 Березня, 2022 25 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Держфінмоніторинг Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
