банки | Сторінка 2 з 8 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Банківська справа

Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки

07 Бер, 11:50

Регулювання та нагляд НБУ

У Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ

19 Лют, 17:20

Банківська справа

У Верховній Раді вперше в історії застосовують всенародне обговорення: законопроєкт про кредитну історію громадян

12 Лют, 12:06

Регулювання та нагляд НБУ

Санкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік

08 Січ, 11:37

Держфінмоніторинг

Оновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану

24 Гру, 11:54

Банківська справа

Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»

06 Лис, 14:31

Банківська справа

Боротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт

09 Жов, 13:48

Спеціально визначені СПФМ

Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги

19 Вер, 09:12