8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУПодання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб з огляду на запровадження нових ознак небездоганної ділової репутації відкладено до 4 листопада 2024 року
14 Червня, 2024 14 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМ: До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНацбанк оновив ознаки визначення небездоганної ділової репутації
25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories Податкова консультація Юридична консультаціяБлокування коштів на банківських рахунках боржників
1 Квітня, 2024 1 Квітня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
26 Березня, 2024 26 Березня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиSWIFT готується до впровадження платформи для цифрових валют
