24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМАкадемія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингОфшориНові правила змінять бізнес-ландшафт острівної країни Кіпр
31 Березня, 2025 31 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМОпубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху
