6 Травня, 2025 6 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLЄС заборонить анонімні криптогаманці та конфіденційні монети
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїОсновні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМАкадемія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
