Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. активи
AML Anti Money Laundering

Зміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану

21 Бер, 15:55
Оперативні новини

США створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів

17 Бер, 17:13
Податкова консультація

Інвестиційні доходи потрібно задекларувати та сплатити податок

21 Лют, 11:40
Податкова консультація

Чи зобов’язана ФО декларувати кошти та яку суму зазначати при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації

19 Січ, 13:15
Податкова консультація

Податківці відповіли на питання: Чи має право ФО – резидент подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію та задекларувати актив у вигляді права грошової вимоги за договором позики, що надана іншій ФО за рахунок коштів (у національній або іноземній валюті), з яких не були сплачені податки у податкових періодах до 01.01.2021

19 Січ, 11:56
Цінні папери

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила ліцензійні умови для деяких професійних учасників

28 Гру, 18:06
Податкова консультація

Активи, які не потребують одноразового добровільного декларування

28 Гру, 17:20
AML Anti Money Laundering

Активи, які не можуть бути об’єктами декларування

14 Гру, 10:10
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved