13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСтруктура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїРоз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingСанкціїРеалізація санкційної політики
31 Травня, 2022 31 Травня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingСанкціїЗатверджено орган виконавчої влади який буде стягувати активи підсанкційних осіб
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКоли очікувати судові рішення про заборону діяльності проросійських партій
17 Травня, 2022 17 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяЗакон про заборону діяльності проросійських партій в Україні підписано
