Новини
- Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг резидентам України
- Фондовий ринок 2.0 – що пропонує Голова НКЦПФР
- Оновлено порядок оцінки банками та банківськими групами операційного ризику
- Оновлено вимоги до платоспроможності страховика
- Хто визнається контролюючою особою КІК: основні критерії
- Що таке виконавчий напис нотаріуса?
- FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
- Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб
- Комісія додала до переліку нові SCAM-проєкти
- НБУ оновив порядок реєстрації учасників платіжного ринку
Рубрики
- AML anti money laundering
- Check√Lists FinAP®
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- ЗЕД та валютні операції
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
- Спеціально визначені СПФМ
- Захист персональних даних/GDPR
- Інформаційні матеріали