НКЦПФР виявила чергові SCAM-проєкти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій: ● «Liber
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій: ● «Liber
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій: ● «Liber Trade» – https://liber-trade.com/;● «xtp LTD» – https://xtp-solution.com/. На сьогодні загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об’єктів. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або прямого шахрайства. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Нагляд #СПЛІТ Огляд небанківського фінансового сектору за IV квартал – ключові актуальні тенденції Зростання
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Мін’юст розповів, коли не потрібна згода інших співвласників на відчуження своєї частки. Питання розпорядження спільним майном часто стає джерелом конфліктів між співвласниками. Адже нерідко у когось із співвласників виникає необхідність
Національний банк зменшив перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити платіжна інструкція, що оформлюється на стороні надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (PISP) у межах відкритого банкінгу. Відповідні зміни внесені
Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання цифрових активів фізичними та юридичними особами як інструментом інвестування, збереження
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені