Новини
- З 1 січня 2026 року приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально, а державні – щомісячно
- Огляд небанківського фінансового сектору за ІІІ квартал – ключові актуальні тенденції
- СЕП отримує новий сервіс трекінгу платіжних транзакцій
- Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
- В Україні розпочав роботу проєкт UCIF за підтримки Великої Британії
- День працівника системи фінансового моніторингу
- Європейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозорості
- Президент підписав закон про збір даних даних громадян з усіх реєстрів у Єдину систему соціальної сфери
- Податкова служба активно перевіряє ФОП на «дроблення бізнесу»ФОП
- Засновника криптобіржі підозрюють у фінансуванні терористів
Рубрики
- AML anti money laundering
- Check√Lists FinAP®
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- ЗЕД та валютні операції
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
- Спеціально визначені СПФМ
- Захист персональних даних/GDPR
- Інформаційні матеріали