Новини

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа
AMLA розпочинає тестування моделей оцінки ризиків у фінансовому секторі
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Перелік SCAM-проєктів поповнився двома новими – попереджає НКЦПФР
Комітетом ВРУ розглянуто зміни щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами
НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що узгоджує критерії віднесення підприємств до мікро-, малих і середніх із нормами Європейського Союзу
Європейська Комісія внесла Росію до ризикового списку за відмивання грошей
Громади зможуть ініціювати включення населеного пункту до переліку ТОТ
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !

Рубрики