Новини
- В Україні запрацював механізм е-аудиту
- Чому банки блокують картки?
- Регулятор застосував до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу у грудні 2025р
- Зміни з 1 січня щодо розгляду скарг у сфері державної реєстрації
- Кабмін затвердив перелік товарів із забороною, ліцензуванням експорту та імпорту і квотами на 2026 рік
- 48 країн розпочали збір даних про криптоактиви для обміну з податковими
- Мінфін запровадив цифрове подання річної звітності для суб’єктів фінмоніторингу
- Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
- Упроваджено вимоги щодо оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації
- Стартував період подання декларацій публічними службовцями
Рубрики
- AML anti money laundering
- Check√Lists FinAP®
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- ЗЕД та валютні операції
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
- Спеціально визначені СПФМ
- Захист персональних даних/GDPR
- Інформаційні матеріали