День працівника системи фінансового моніторингу

Вітаємо всіх працівників системи фінансового моніторингу України з професійним святом!

Ваш вагомий внесок у підтвердження стабільності та довіри України на міжнародній арені у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення, неоціненно важливий для нашої держави. Ви є ключовим гарантом успішного розвитку та функціонування фінансової безпеки нашої держави.

Бажаємо Вам професійних досягнень, успішної реалізації планів, позитивного настрою, міцного здоров'я, енергії та натхнення у Вашій важливій справі. Бажаємо Вам удачі у всіх Ваших починаннях!

FinAP

Читайте далі

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard спільно працюватимуть над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору

Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови

13.03.2026

AML

Фінансові схеми нового покоління: роль ФОПів та цифрових інструментів

Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на

12.03.2026

AML

Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro

Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом

12.03.2026

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.