Структура власності

Ідентифікація та верифікація

НБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФ

29 Лип, 15:15

Ідентифікація та верифікація

Податковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів

29 Лип, 09:25

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

28 Лип, 15:17

Ідентифікація та верифікація

Прийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

11 Лип, 17:57

AML Anti Money Laundering

Щодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації

13 Чер, 13:12

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану

13 Чер, 09:30

Ідентифікація та верифікація

Як відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?

03 Чер, 11:03

Ідентифікація та верифікація

У яких випадках необхідно повідомити контролюючий орган про набуття чи припинення участі у контрольованих іноземних компаніях?

26 Тра, 17:42