Структура власності

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи

04 Жов, 18:25

Ідентифікація та верифікація

Кабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій

28 Вер, 17:57

Оперативні новини

Експертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС

29 Сер, 15:15

Ідентифікація та верифікація

НБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФ

29 Лип, 15:15

Ідентифікація та верифікація

Податковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів

29 Лип, 09:25

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

28 Лип, 15:17

Ідентифікація та верифікація

Прийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

11 Лип, 17:57

AML Anti Money Laundering

Щодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації

13 Чер, 13:12