29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Податкова консультація Структура власностіФінустанови інформують ДПС про власників іноземних компаній
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Структура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу
26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories Структура власностіАМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаю за приховування зв’язку із росією
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Структура власності Структура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Санкції Структура власностіКРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Структура власності Структура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Структура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
