Структура власності

Методологія

Нове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами

30 Чер, 16:34

FATF

Біла книга FATF щодо прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб

30 Чер, 10:28

AML Anti Money Laundering

До 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників

15 Чер, 07:43

AML Anti Money Laundering

Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб

09 Чер, 13:27

AML Anti Money Laundering

Презентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»

26 Тра, 15:55

Ідентифікація та верифікація

Чи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?

02 Кві, 10:34

AML Anti Money Laundering

Фінмоніторинг: як перевіряються джерела походження коштів власників небанківських фінустанов?

19 Бер, 18:41

AML Anti Money Laundering

Регулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності

19 Бер, 18:04