Санкції
Регулювання та нагляд НБУ
У Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
AML Anti Money Laundering
Україна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
CheckLists FinAP