Санкції

Санкції

Зареєстровано законопроєкт щодо квартир, стягнених у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону про санкції

01 Лис, 11:03

Санкції

КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО

31 Жов, 15:17

Електронні гроші та віртуальні активи

Крипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни

25 Жов, 17:02

Держфінмоніторинг

Світова група фінансової розвідки зупинила членство росії

20 Жов, 11:44

Санкції

Переваги та недоліки створення санкційного реєстру

19 Жов, 10:51

Ідентифікація та верифікація

Обмеження політичної діяльності осіб, пов’язаних із забороненими партіями

05 Жов, 10:14

Санкції

Затверджено доказові стандарти для внесення змін у санкційні переліки та переліки терористів

02 Жов, 15:04

CheckLists FinAP

Розширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні

29 Вер, 17:03