23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
12 Грудня, 2022 12 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниОЕСР починає відкриття регіонального офісу в Україні
12 Грудня, 2022 12 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новини«Дія» почала тестувати нову послугу для підприємців: отримання онлайн витягу з ЄДР
8 Грудня, 2022 8 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНБУ: У листопаді на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, водночас 51 учасник залишив ринок
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниНаказ Мінреінтеграції відтепер є єдиним джерелом переліку районів бойових дій: як це вплине на доступ до реєстрів
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
