22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниВідтепер витяг про місце проживання доступний в застосунку Дія
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Банківська справа Оперативні новиниРада планує обмежити можливість витрачати гроші з арештованих рахунків для фізичних осіб
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Спеціально визначені СПФМ Юридична консультаціяМін’юст вніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLУ Європарламенті узгодили текст резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниПрезидент підписав закон, спрямований на захист і цілісність фінансової системи України від дій росії та білорусі
17 Листопада, 2022 17 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниВРУ припинила дію міжурядової українсько-білоруської угоди про уникнення подвійного оподаткування
16 Листопада, 2022 16 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLПарламент Чехії ухвалив постанову про «терористичний режим» Росії
