10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерамишаблон
25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingСвітові новини AMLЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
19 Березня, 2024 19 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу
29 Лютого, 2024 29 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLКанада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяОфшориСвітові новини AMLСписки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування
30 Січня, 2024 30 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
