21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering Методологія Офшори Світові новини AMLСписки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування
30 Січня, 2024 30 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLСтимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLАктивні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР
