Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
13 лютого опубліковано результати п’ятої пленарної сесії Робочої групи FATF. Високоризикові юрисдикції мають значні стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження. Для всіх країн,
Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти краще місце в глобальному рейтингу Transparency International зі 182 країн світу Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було відстояно незалежність антикорупційних інституцій,
29 січня вступило в дію рішення Європейської комісії додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. “ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим
Рада погодила свою переговорну позицію щодо ключових пропозицій щодо посилення валюти євро шляхом впровадження цифрового євро та кращого уточнення статусу законного платіжного засобу євро готівки. У свою чергу, ці ініціативи допоможуть покращити стратегічну
18 грудня 2025р данське головування Ради ЄС та переговорники Європейського парламенту погодили перший у ЄС список безпечних країн походження. Цей список означає, що держави-члени зможуть швидше розглядати заявки на міжнародний
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) офіційно схвалила запуск спотової торгівлі криптовалютами на регульованих біржах, вивівши цей сегмент із «сірої зони». Першою платформою, яка отримала право працювати за новими правилами, стала чиказька біржа
У Великобританії ухвалено закон, згідно з яким цифрові активи вважатимуться власністю Король дав добро Лорд-спікер Джон Макфолл оголосив у Палаті лордів, що ця законодавча ініціатива отримала схвалення короля Чарльза. Правозахисна організація CryptoUK назвала це величезним кроком уперед
Сьогодні Рада та Європейський парламент досягли попередньої політичної угоди щодо посилення законодавства ЄС щодо платіжних послуг . “Сьогоднішня угода знаменує собою важливий крок у боротьбі з шахрайством у сфері платежів у ЄС. А завдяки
Контрольний орган з боротьби зі злочинністю Financial Action Task Force (FATF) відвідає Туреччину після виходу з «сірого списку», повідомляють джерела. Reuters Стамбул, 10 листопада 2025 р. – Команда міжнародного контролера
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
