СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Ідентифікація та верифікація

НБУ: установлено вимоги до надання окремих видів обмежених платіжних послуг

28 Гру, 10:04

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Що вступ до ОЕСР дасть українському бізнесу

27 Гру, 11:06

Оперативні новини

НБУ у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

06 Гру, 14:55

Оперативні новини

НБУ: огляд небанківського фінсектору за IІІ квартал 2022 року

01 Гру, 16:15

Банківська справа

НБУ: визначено додаткові вимоги до договорів зі споживачами банків та небанківських надавачів платіжних послуг

30 Лис, 09:58

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг

14 Лис, 11:46

Ідентифікація та верифікація

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14 Лис, 11:18