Методологія
НБУ: Розповсюдження зброї масового знищення, як і тероризм, не можуть існувати без фінансування
Презентація НБУ “Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)”
18.12.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Презентація НБУ “Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)”
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені