Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Банк має право відмовитися від підтримання ділових відносин з клієнтом у разі встановлення неприйнятно високого ризику, що ґрунтується на виявленні підозрілої фінансової діяльності, невідповідності заявлених джерел походження коштів фактичним операціям
28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу. Захід був спільно організований та проведений Академією фінансового моніторингу, Національною
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт, яким пропонується перенести дату набрання чинності наказом №322, що впроваджує нові правила обміну інформацією у сфері фінансового моніторингу та запуск відповідного електронного кабінету. Новою датою
Асоціація українських банків провела 3 листопада 2025 року засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу (НБФУ), у якому взяли участь 33 представників провідних фінансових компаній. Зустріч відбулася у форматі
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
