Держфінмоніторинг

AML Anti Money Laundering

Нові ініціативи ОЕСР для зміцнення економічної та фіскальної стійкості України

12 Бер, 17:37

Держфінмоніторинг

НКЦПФР та Мінцифра завершили розробку концепції проєкту Diia.City Invest

12 Бер, 15:03

Держфінмоніторинг

НКЦПФР ініціює обговорення законодавчих змін щодо діяльності управителів ФФБ з учасниками галузі

11 Бер, 10:51

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2025 року

10 Бер, 15:00

Держфінмоніторинг

БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

10 Бер, 14:18

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01

Держфінмоніторинг

НААУ пропонує конкретизувати вимоги до захисту Реєстру відступлень права грошової вимоги

10 Бер, 10:11

Держфінмоніторинг

Заходи впливу НБУ у лютому 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

10 Бер, 10:02