Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

НКЦПФР пропонує доопрацювати рекомендований парламентським комітетом законопроєкт про віртуальні активи

25 Кві, 15:09

Ідентифікація та верифікація

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів

24 Кві, 16:53

Ідентифікація та верифікація

Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності

24 Кві, 09:37

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

23 Кві, 16:49

AML Anti Money Laundering

Україна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами

22 Кві, 14:36

Держфінмоніторинг

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

22 Кві, 12:58

Ідентифікація та верифікація

Юридичне та практичне застосування афідевіту

18 Кві, 09:34

AML Anti Money Laundering

ДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь

16 Кві, 16:19