Держфінмоніторинг

Ідентифікація та верифікація

Юридичне та практичне застосування афідевіту

18 Кві, 09:34

AML Anti Money Laundering

ДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь

16 Кві, 16:19

Держфінмоніторинг

Завершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»

16 Кві, 10:34

Держфінмоніторинг

11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум

16 Кві, 10:12

Держфінмоніторинг

Підсумки Х Міжнародної конференції з обліку, контролю й оподаткування за участі Держфінмоніторингу

15 Кві, 16:30

Держфінмоніторинг

Представники МВФ підтримують збереження інструменту моніторингу способу життя

15 Кві, 10:18

Держфінмоніторинг

Цифрова трансформація у сфері нотаріату триває

14 Кві, 14:14

Держфінмоніторинг

Чи недосяжні арештовані активи в криптовалютах та інших віртуальних активах для управління?

11 Кві, 09:16