Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Посилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу

06 Тра, 14:24

Ідентифікація та верифікація

Кабінет міністрів визначив основні задачі для державного агентства «ПлейСіті»

05 Тра, 15:36

Держфінмоніторинг

Урядовий законопроєкт дозволить Податковій службі передавати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі

05 Тра, 15:14

Держфінмоніторинг

НБУ пропонує оновити пруденційні вимоги до небанківських надавачів платіжних послуг

02 Тра, 10:02

Держфінмоніторинг

Ще п’ять інвестиційних проєктів мають ознаки сумнівності

29 Кві, 16:43

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року

29 Кві, 15:24

Держфінмоніторинг

Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи

29 Кві, 15:21

AML Anti Money Laundering

Основні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ

29 Кві, 13:32