9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Check√Lists FinAP®Спеціально визначені СПФМЗдійснення фінансового моніторингу нотаріусами
13 Березня, 2025 13 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®ДержфінмоніторингНа замовлення НАЗК компанією Info Sapiens проведена серія досліджень про корупцію
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Індикатори публічної доброчесності України від ОЕСР
31 Грудня, 2024 31 Грудня, 2024Categories Check√Lists FinAP®FATFУряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення
28 Листопада, 2024 28 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
