28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
