Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
13 лютого опубліковано результати п’ятої пленарної сесії Робочої групи FATF. Високоризикові юрисдикції мають значні стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження. Для всіх країн,
Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти краще місце в глобальному рейтингу Transparency International зі 182 країн світу Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було відстояно незалежність антикорупційних інституцій,
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням фінансування фінансування (ПВКФ) за 2022 рік Зі змінами, внесеними у
AMLA розпочне збір даних для тестування та калібрування своїх моделей оцінки ризиків. Ці моделі виконують дві цілі: інформувати відбір до 40 суб’єктів для прямого нагляду AMLA, який відбудеться у 2027
29 січня вступило в дію рішення Європейської комісії додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. “ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим
Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, випливає зі звіту компанії Chainalysis. Основний внесок у зростання зробили професіональні тіньові сервіси, що працюють переважно китайською мовою.
“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного
Криптовалюта в Україні тривалий час перебуває у так званій сірій зоні правового регулювання. Відсутність повноцінного спеціального закону створює ілюзію, що операції з віртуальними активами знаходяться поза увагою держави. Проте останні
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
