Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Нормативне врегулювання в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, сприятиме посиленню надійності, безпеки та розширенню сфер використання цієї системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації
Мінфін виніс на громадське обговорення проєкт змін до критеріїв оцінки ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, які застосовуватимуться до клієнтів у
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» № 3709‑IX, паспорт громадянина України оформлюється: Таким чином,
В Україні запрацювала система електронного аудиту – Е-аудит. Це сучасний цифровий інструмент податкового контролю. Він сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою. Про це повідомила в. о. Голови
Блокування картки — не завжди проблема: які операції викликають підозру банків і як швидко відновити доступ. Банківські картки можуть тимчасово блокуватися з різних причин, і найчастіше це відбувається з метою
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 року № 1534 (далі – Постанова), якою внесено зміни до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або
З 1 січня 2026 року набирають чинності переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягають ліцензуванню, а також встановлені квоти на 2026 рік. Невикористані у 2025 році ліцензії суб’єктів ЗЕД на
З початку 2026 року інвестори в криптовалюту у 48 країнах та юрисдикціях зіткнулися з новою реальністю: провайдери криптопослуг почали офіційно фіксувати дані про їхні транзакції для подальшої передачі фіскальним органам. Це стало початком глобального впровадження системи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
