Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти краще місце в глобальному рейтингу Transparency International зі 182 країн світу Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було відстояно незалежність антикорупційних інституцій,
02 лютого 2026 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України № 322, яким затверджені: – Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;–
Втрата паспорта — ситуація неприємна, але не безвихідна. Українське законодавство передбачає чіткий алгоритм дій для відновлення документа. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відповідних органів. Паспортний Сервіс повідомив алгоритм
Закон №466 набрав чинності з 23 травня, а деякі його норми набрали чинності 1 липня.
Іноземцям та особам без громадянства, які мають посвідки на тимчасове проживання, слід своєчасно обміняти документи. Уряд прийняв постанову від 5 лютого 2026 №141 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та враховуючи запити
Уряд схвалив зміни до Кодексу України з процедур банкрутства щодо запровадження спрощених процедур для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва Документ розроблено на виконання кроку 3.7 Ukraine Facility та спрямований на
Це зроблено з метою сприяння подальшій кредитній експансії для підтримки сталого розвитку економіки країни. По-перше, унесено зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, які,
Державна податкова служба України нагадує, що 19 липня 2018 року Служба внутрішніх доходів США (далі – СВД США) здійснила оновлення процедури реєстрації іноземних фінансових установ для цілей FATCA (детальніше тут). Оновлення
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
