Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Сьогодні процедура реєстрації непублічних випусків акцій в Україні є застарілою: вона занадто довга, дорога та складна. Через те, що державні вимоги не відповідають реальним ризикам таких розміщень, бізнес часто уникає
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику
Апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках. Департамент консульської служби МЗС України оприлюднив роз’яснення щодо оформлення апостиля на документах та алгоритму дій
Конвенція між Україною та Австралією дозволить уникнути подвійного оподаткування, зробить податкові правила більш передбачуваними для бізнесу та сприятиме розвитку двостороннього економічного співробітництва. Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про
Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до положень Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями, далі – ПКУ) та Закону
Цього тижня Робоча група з фінансових заходів взяла участь у Глобальному саміті з боротьби з шахрайством, організованому ІНТЕРПОЛОМ та Офісом ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC), щоб обговорити стрімко
На Офіційному інтернет-представництві Національного банку відкрито окрему сторінку “Сталий розвиток фінансового сектору”. На новій сторінці відображатимуться документи та напрацювання Національного банку стосовно впровадження принципів сталого розвитку, екологічної та соціальної відповідальності у
В Україні зростає кількість людей, які розпочинають процедуру особистого банкрутства. За статистичними даними, у 2025 році місцевими господарськими судами було відкрито 1371 справу про неплатоспроможність фізичних осіб, тоді як у
НКЦПФР і ЄБРР працюють над біржовим холдингом із залученням стратегічного інвестора. 16 березня відбулася робоча зустріч представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Європейського банку реконструкції та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
