Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у червні застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства Читати далі 10.07.2023
Санкції Польща та Литва наполягають на нових санкціях проти білорусі з обмеженнями щодо росії Читати далі 07.07.2023
Держфінмоніторинг Регулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу Читати далі 06.07.2023
Юридична консультація Значно зросте прозорість операцій з валютою, здійснених чиновниками та посадовцями Читати далі 04.07.2023
FATCA Мінфін надав рекомендації щодо виконання вимог Загального стандарту звітності CRS Читати далі 04.07.2023
Санкції НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Lipton, Axe та Dove Читати далі 03.07.2023
FATCA Загальний стандарт звітності CRS: матеріали тематичного вебінару проведеного Міністерством фінансів України Читати далі 30.06.2023