Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Відмова можлива за законом у разі невідповідності документів або відсутності громадянства України. Територіальні підрозділи Державної міграційної служби можуть відмовити заявнику у оформленні або видачі паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.
До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта. Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, яка інформація заноситься до біометричного паспорта громадянина України у
З 1 лютого 2026 року набрало чинності Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження НКЦПФР істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Документ встановлює
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів
AMLA розпочне збір даних для тестування та калібрування своїх моделей оцінки ризиків. Ці моделі виконують дві цілі: інформувати відбір до 40 суб’єктів для прямого нагляду AMLA, який відбудеться у 2027
Комісія й надалі зосереджується на захисті інвесторів: під час чергового засідання було переглянуто та оновлено перелік інвестиційних проєктів, що можуть становити ризик. До переліку додано наступні сумнівні інвестиційні проєкти:● «BRAVIA
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 29 січня 2026 року повторно, у порядку
У Національному банку України відбулася зустріч із представниками банків, які відповідають за здійснення фінансового моніторингу. До неї долучилися заступник Голови НБУ Дмитро Олійник, директор Департаменту фінансового моніторингу Анна Липська та
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва», який повністю узгоджує критерії класифікації підприємств із стандартами Європейського Союзу. Законопроєкт модернізує підходи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
