Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Продати банківську картку або передати доступ до рахунку для шахрайської схеми — тепер за це передбачена окрема кримінальна відповідальність. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції, пов’язані з привласненням бюджетних коштів під час освітніх закупівель у межах програми Ukraine Facility, а також діяльністю міжнародної мережі компаній, яка
Українському ринку капіталу не бракує інфраструктури — йому бракує вибору. Інструментів, здатних конкурувати з ОВДП за увагу інвестора. Таку думку висловив Голова НКЦПФР Олексій Семенюк під час панельної дискусії на
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
