Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни стосуються затвердження річного плану перевірок, погодження документа та визначення підстав для його коригування. Проєкт
Ганна Горбенко – голова Комітету Асоціації українських банків з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу, незалежний радник-експерт з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду. Новини АУБ. За понад 25 років роботи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
