Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Запровадження цифрового витягу та електронного кабінету ВПО створює нові можливості для електронного підтвердження статусу особи під час процедур KYC та належної перевірки клієнтів. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4924-IX, який комплексно
Не кожне звернення до нотаріуса завершується посвідченням документів: пояснюємо чому. Нотаріальне посвідчення договору, довіреності чи іншого документа не є автоматичною процедурою навіть за наявності всіх необхідних паперів. Перед вчиненням нотаріальної
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це заявив Голова
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
