Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство юстиції затвердило примірні форми та описи уніфікованих форм типових документів, що створюються під час діяльності юридичної особи. У переліку додатків оприлюднили форми статуту, положення, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, колективного договору, протоколів,
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити їхню конкурентоспроможність. Законодавчі пропозиції очікуються у першому кварталі 2027 року.
Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт постанови, який має запровадити єдині стандартизовані підходи до контролю за платіжними операціями для надавачів платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ. З цією метою НБУ оприлюднив для обговорення
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
