22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Партнери Цінні папери Юридична консультаціяУкраїна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати Угоду про економічне партнерство
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЮридичне та практичне застосування афідевіту
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
17 Квітня, 2025 17 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяКабінет Міністрів затвердив типовий статут для державного унітарного підприємства
17 Квітня, 2025 17 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
