10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПравові наслідки відсутності реєстрації місця проживання в Україні станом на 2025 рік
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУВідкрито обговорення положення щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories Юридична консультаціяОсобливості спадкування та управління спадковим майном
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories FATCA Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиУхвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПропонується змінити порядок видачі тимчасового посвідчення громадянина України
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяЗміниться перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories Світові новини AMLЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»
