11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУкраїна може дозволити подвійне громадянство: новий законопроєкт у Верховній Раді
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиРегулювання та нагляд НБУУ Раді зареєстровано законопроєкт про включення криптоактивів до резервів НБУ
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПравові наслідки відсутності реєстрації місця проживання в Україні станом на 2025 рік
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУВідкрито обговорення положення щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories Юридична консультаціяОсобливості спадкування та управління спадковим майном
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories FATCAДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиУхвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
