9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор буде доводити правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУФінтех-сервіс Revolut тимчасово перестав реєструвати нових користувачів з України
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиОподаткування віртуальних активів: які варіанти пропонує НКЦПФР
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяПро цифрову трансформацію правових послуг, впровадження системи е-нотаріату та зміни, які очікують нотаріусів та громадян
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПроєкт змін до деяких нормативно-правових актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Цінні папериПерш ніж інвестувати, завжди оцінюйте можливі ризики та перевіряйте потенційні інвестпроєкти
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Податкова консультаціяСемінар Глобального форуму ОЕСР: представники ДПС ознайомилися з практиками ефективного використання міжнародних інструментів з обміну інформацією
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
