26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМін’юст роз’яснив ключові аспекти процедури банкрутства фізичних осіб
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМайже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СанкціїОновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЧи визнає Україна документи з тимчасово окупованих територій: роз’яснення Мін’юсту
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
23 Червня, 2025 23 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
